06/03/2017 Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ФРЕГАТ”
(місцезнаходження: вул. Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область, код ЄДРПОУ 14312387)
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Збори відбудуться
12 квітня 2017 року о 10.00 год.
за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.
Реєстрація учасників Загальних зборів 12 квітня 2017 року з 08-00 до 09-30 год. за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 06 квітня 2017 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного :
Перше питання проекту порядку денного:
1. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.
Проект рішення:
Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Друге питання проекту порядку денного:
2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та його затвердження.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами роботи за 2016 рік.
Третє питання проекту порядку денного:
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Четверте питання проекту порядку денного:
4. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити баланс, консолідовану річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
П’яте питання проекту порядку денного:
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2016 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати дивідендів.
Проект рішення:
У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році його розподіл не здійснювати.
Шосте питання проекту порядку денного:
6. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
Проект рішення:
Затвердити стратегію та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017-2018 роки у відповідності з базовими показниками річного бюджету Товариства 2017 -2018 років.
Сьоме питання проекту порядку денного:
7. Про прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з Публічного на Приватне.
Проект рішення:
У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип акціонерного товариства з Публічного на Приватне.
Восьме питання проекту порядку денного:
8. Про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Проект рішення:
У зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та затвердити найменування Товариства як Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Дев’яте питання проекту порядку денного:
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
Проект рішення:
1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом його викладення в новій редакції.
2. Доручити голові Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» підписати Статут ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в новій редакції.
Десяте питання проекту порядку денного:
10. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.
Одинадцяте питання проекту порядку денного:
11. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
Дванадцяте питання проекту порядку денного:
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-правових договорів.
Проект рішення:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
3. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
4. Визначити, що діяльність Голови та членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.
Тринадцяте питання проекту порядку денного:
13. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.
Проект рішення:
Затвердити зміни та доповнення у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції:
- Положення про Загальні збори акціонерів.
- Положення про Наглядову раду.
- Положення про Правління.
- Положення про Ревізійну комісію.
Чотирнадцяте питання проекту порядку денного:
14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 12 квітня 2017 року по 12 квітня 2018 року), а саме:
1.1. щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або придбавається Товариством, а саме: купівлі-продажу (в тому числі корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо), поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України), поруки, міни, найму (оренди, суборенди), застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, оформлення банківської гарантії;
1.2. щодо надання та/або отримання послуг Товариством: перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньо-економічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
1.3. щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/або укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.
1.4. щодо укладення зовнішньо-економічних контрактів (угод), якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
1.5. щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статутний капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов’язків засновника та/або участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов’язків учасника;
1.6. щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об’єднаннях або виходу з них.
2. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
3. Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов'язані з укладенням, оформленням і підписанням правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства), зазначених у підпунктах 1.1-1.6 пункту 1 рішення по питанню № 14 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 12.04.2017р., додаткових угод, специфікацій, та/або додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і копії документів.
Інформація додатково розміщується на сайті – www.fregat.mk.ua
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та Довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
З проектами документів акціонери можуть ознайомитися за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, , вул. Корабельна, 50, каб. № 7, ПАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, пн-пт. з 7.30 до 16.30год. відповідальна особа – голова Правління Сливинський В.Б. Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25
Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (тис.грн.)
Найменування показника |
2016 рік |
2015 рік |
Усього активів |
327 174 |
352 971 |
Основні засоби (залишкова вартість) |
102 396 |
102 241 |
Довготривалі фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси |
159 605 |
198 022 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
29 921 |
26 731 |
Поточні фінансові інвестиції |
29 322 |
0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
3 481 |
3 993 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
(10837) |
(6 182) |
Власний капітал |
20 128 |
25 344 |
Статутний капітал |
10 967 |
10 967 |
Довгострокові зобов’язання |
17 760 |
224 430 |
Поточні зобов’язання |
289 286 |
102 668 |
Чистий прибуток (збиток) |
(4 655) |
(18 277) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
43 868 200 |
43 868 200 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
508 |
482 |
Также в этом разделе:
- 20/04/2018р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб емітента)
- 19/04/2018р. Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
- 28/03/2018р. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 28/03/2018р. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" станом на 31 грудня 2017р.
- 28/03/2018р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб емітента)
- 28/03/2018р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)
- 28/03/2018р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб емітента)
- 28/03/2018р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб емітента)
- 25/03/2018 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів
- 23/02/2018 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів
- 28/12/2017р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Зміна складу посадових осіб)
- 03/11/2017р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Зміна складу посадових осіб)
- 03/08/2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
- 31/07/2017 Финансовая отчетность ЧАО "ЗАВОД "ФРЕГАТ" за 1 полугодие 2017 года по состоянию на 30.06.2017
- 25/04/2017 Річна інформація емітента цінних паперів
- 14/04/2017 Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20
- 19/04/2017 Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про обрання Членів Правління)
- 19/04/2017 Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про обрання Членів Наглядової ради та Ревізійної комісії)
- 14/04/2017 Статут ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20
- 12/04/2017 Положення про Загальні збори акціонерів затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20"
- 14/04/2017 Протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" від 12 квітня 2017р.
- 12/04/2017 Положення про Правління та Наглядову раду ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20"
- 14/04/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну типу акціонерного товариства)
- 14/04/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)
- 14/04/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб)
- 23/03/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 07/04/2017 Аудиторський висновок фінансової звітності ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ за 2016 рік
- 09/02/2017 Финансовая отчетность ПАО "ЗАВОД "ФРЕГАТ" на 31.12.2016 года
- 20/01/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 27/12/2016 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 23/09/2016 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 28/07/2016 Фінансова звітність на 30.06.2016 рік
- 12/07/2016 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 11/05/2016 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ
- 25/04/2016 Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
- 25/04/2016 Статут ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" зареєстрований 22.04.2016р. код 8244188002
- 21/04/2016 Положення про Правління публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 21/04/2016 Положення про Наглядову Раду публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 21/04/2016 Положення про загальні сбори акціонерів публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 21/04/2016 Протокол №19 чергових загальних сборів акціонерів публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 21/04/2016 Отчёт ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за 2015 год
- 21/04/2016 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
- 21/04/2016 Повідомлення про рішення прийняті на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 20 квітня 2016 року
- 14/03/2016 Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
- 03/03/2016 Фінансова звітність на 31.12.2015 рік
- 27/10/2015 Фінансова звітність станом на 30.09.2015року
- 16/09/2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
- 28/07/2015 Інформація щодо відсутності у ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" документів розміщення яких передбачено чинним законодавством
- 10/07/2015 Фінасова звітність Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" за перше півріччя 2015 року
- 29/04/2015 Положення про Дніпропетровську філію Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 29/04/2015 Положення про Східну Філію Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 29/04/2015 Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 29/04/2015 Положення про Правління Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 29/04/2015 Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 29/04/2015 Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"»
- 29/04/2015 Статут Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 28/04/2015 Висновок ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ " за 2014 р.
- 27/04/2015 Публікація про результати голосування 24.04.2015
- 27/04/2015 П Р О Т О К О Л № 18 чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ”
- 27/04/2015 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Публічного Акціонерного Товариства “Завод “ФРЕГАТ” за 2014 рік
- 24/04/2015 Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
- 08/04/2015 Фінансова звітність за перший квартал 2015 року
- 19/03/2015 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів
- 22/10/2014 Інформація для акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
- 20/10/2014 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
- 19/08/2014 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
- 09/07/2014 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
- 11/03/2014 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів
- 25/04/2013 Річна інформація емітента за 2012 рік
- 12/03/2013 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів
- 28/01/2013 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента