Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ» доводить до відома наступну інформацію:
15 квітня Протокол № 15 Наглядова Рада затвердила наступний порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2025 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати дивідендів.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Наглядовою Радою виключено питання «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.», «Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: Положення про Наглядову раду, Положення про Правління», «Припинення повноважень членів Наглядової ради», «Обрання членів Наглядової ради», «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження кошторису витрат із забезпечення діяльності Наглядової ради» у зв’язку з неактуальністю.